Банковский холдинг Banamex USA (BUSA), который является подразделением Citigroup, согласился выплатить $97,44 млн, чтобы снять все претензии, связанные с нарушением компанией соглашения о банковской тайне.
Об этом накануне сообщило Министерство юстиции США.
«В соглашении с департаментом юстиции BUSA признали уголовные нарушения, касающиеся того, что они сознательно не внедрили эффективную систему для противостояния отмыванию денег и не составляли отчеты о подозрительной активности», – отмечается в заявлении Минюста США.
Представители финансового конгломерата Citigroup также рассказали о решении по уплате взыскания.
«Мы рады закрыть этот вопрос и завершить все разбирательства Министерства юстиции США и прокуратуры округа Массачусетс в отношении Citigroup и других юрлиц, в том числе BUSA», – написано в заявлении компании.
. mt5.com2017-5-23 17:19