Немалый шраф – в 800 миллионов долларов – предстоит выплатить французскому банку Credit Agricole Group за нарушение санкций США. В вину фининституту вменяется незаконное перемещение капитала по американской территории из Судана, Кубы и Ирана с 2003 по 2008 годы.

Соглашение между Credit Agricole Group и рядом министерств США о данной выплате вступит в силу на днях. Помимо Министерства юстиции США, в сделке участвуют Министерство финансов, Федрезерв Америки и Управление финансовых услуг Нью-Йорка. Банкиры, проводившие незаконные операции, были уволены.

В 2014 году аналогичная ситуация произошла с другим французским банком – BNP Paribas. Его руководство заплатило американским властям 8,97 миллиарда долларов за нарушение режима санкций в отношении Кубы, Судана и Ирана.

2015-10-21 18:52