Согласно отчету, представленному TSSB, финансовым регулятором штата Техас (США), за последние пять месяцев ему удалось выявить 32 запрещенные схемы, задействованные при работе с криптовалютами. В отчете TSSB сообщается о повсеместном мошенничестве с цифровыми активами.
Техасский финансовый регулятор обратился к общественности, призвав избегать участия в скаме на криптовалютном рынке, который в настоящее время очень распространен. Скам (в переводе с англ. яз. «афера, мошенничество») – это инвестиционный инструмент, который в силу разных причин перестал выполнять обязательства перед вкладчиками. Напомним, деятельность TSSB направлена на регулирование инвестиционных предложений, связанных с криптовалютами.
Отчет, опубликованный финансовым регулятором Техаса, является результатом четырехнедельного расследования, проведенного в связи с резким ростом числа предложений по криптовалютным инвестициям, появившихся на территории штата. Расследование началось в декабре минувшего года и включало в себя 32 различных предприятия. В итоге у техасского финрегулятора оказался внушительный список нарушений, обнаруженных в расследуемых компаниях. В TSSB выявили наиболее распространенные из них. К ним относятся следующие: отсутствие регистрации деятельности по продаже ценных бумаг в Техасе (обнаружено у всех 32 компаний), обман клиентов в отношении обещания сверхвысоких прибылей (данное нарушение относится к пяти компаниям), а также выплата бонусов инвесторам за привлечение новых клиентов, что считается признаком финансовой пирамиды (выявлено у шести компаний). При этом только 11% из числа этих компаний смогли предоставить фактические адреса своих организаций.
В отчете TSSB внимание пользователей обращается на оперирование понятиями «токен» и «коин», которые при мошеннических инвестиционных схемах выдаются за синонимы. Однако это не так, подчеркивают представители техасского финансового регулятора. Согласно американскому законодательству, токены считаются ценными бумагами, и поэтому компании, работающие с ними, должны быть зарегистрированы у регулятора.
. mt5.com2018-4-17 12:38