Интерес прокуратуры США вызвала деятельность подпавшего под санкции Америки и Евросоюза российского бизнесмена Геннадия Тимченко. Целью расследования судебного органа является выявление потенциальных финансовых нарушений компании Gunvor Group в рамках экономического законодательства США.
Информацию такого рода
передает сегодня, 6 ноября, американская
деловая газета The Wall Street Journal.
Расследованием
этого дела занимаются прокуратура штата
Нью-Йорк, а именно Восточного округа,
совместно с Министерством юстиции
Америки. В задачи представителей
госструктур входит исследование
документации компании с целью выяснения,
имели ли место в деятельности компании
переводы денежных средств, относящихся
к подкупу или отмыванию денег в РФ,
посредством финансовой системы
Соединенных Штатов.
Если
сузить «круг интересов» прокуратуры,
то следователи уделяют особое внимание
контрактам на поставки нефти, заключенным
между Gunvor и «Роснефтью»,
которую компания Тимченко потом
перепродавала, и ценам на сырье.
Прокуратура
может признать платежи по пунктам
договоров финансовыми махинациями в
том случае, если будет установлен факт
получения денежных средств преступным
путем.
Gunvor
Group в свою очередь отметила,
что уже свыше 2-х лет не сотрудничает с
компанией «Роснефть», и более того в
реализованных контрактах на поставку
нефти отсутствуют какие-либо нарушения.
Главы обеих компаний начавшееся
расследование и совместную деятельность
в прошлом никак не прокомментировали.
Геннадий
Тимченко попал в «черный список» США и
ЕС 20 марта 2014 года, а 19 марта реализовал
43% акций Gunvor, собственником
которых являлся. Долю Тимченко приобрел
Торбьорн Торнквист. Включение российского
бизнесмена в санкционный список
Министерство финансов Америки мотивировало
взаимосвязью нефтетрейдинговой
деятельности Тимченко с президентом
РФ.
Gunvor
Group – одна из
крупнейших энергетических компаний по
объему продаж. Не так давно стало
известно, что группа намерена продать
большую часть своих активов в РФ ввиду
ограничений со стороны США и ЕС в
отношении России и напряженной
геополитической обстановки на Украине.
. mt5.com
2014-11-6 13:59