По мнению представителей Австралийской комиссии криминальной разведки (ACIC), ряд серьезных финансовых преступлений, в том числе отмывание денег крупными преступными группировками, во многом происходят из-за оборота криптовалют, в частности биткоина.
Денежные аферы обходятся стране более чем в 28,43 млрд долларов ежегодно.
Власти Зеленого континента всерьез обеспокоены тем, что биткои-биржи, а также бизнес, основанный на электронной коммерции, способствуют росту преступности в стране. Они считают, что виной этому – отсутствие прозрачности транзакций и применение шифрования, помогающее нарушителям закона безнаказанно проворачивать свои дела и уклоняться от уплаты налогов.
По словам Майкла Кинана, министра юстиции Австралии, проблемы возникают из-за того, что биткоин анонимен, при этом он торгуется на самых значимых международных биржах. Ранее в августе в стране был принят новый закон, предусматривающий введение обмена цифровыми валютами в тот же режим раскрытия информации, как в банках и на обычных биржах.
В отчете ACIC особое внимание уделялось вопросу отмывания денег через сайты онлайн-беттинга. Подчеркивалось, что некоторые из них подконтрольны международным преступным синдикатам. Напомним, что в нынешнем году австралийские власти оштрафовали Tabcorp Holdings, крупнейшего игорного оператора страны. Сумма штрафа составила 35 млн долларов. Компании вменялось в вину нарушение законодательства в сфере отмывания денег.
. mt5.com2017-8-25 13:37